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第九届董事会第三次会议决议公告
 发布时间2018-12-13 16:37:03

股票代码:600847         股票简称:万里股份        公告编号:2018-054

 

重庆万里新能源股份有限公司

届董事会第会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第届董事会第次会议于20181211日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出;会议由莫天全先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于会计政策变更的议案

同意公司根据财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)对相关会计政策内容进行调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。详情请见公司同日披露的《万里股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-056)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于公司内部组织机构调整及人员任免的议案

同意公司关于组织机构调整及人员任免的方案。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于修改公司章程的议案

同意公司根据最新修订的公司法》及日常经营管理的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。详情请见公司同日披露的《万里股份关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-057)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等相关规定并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。详情请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于调整独立董事薪酬的议案

根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整体经济环境,公司将独立董事薪酬标准由每人每年人民币5万元(税前)调整为每人每年人民币10万元(税前)。本独立董事薪酬标准自2019年开始执行。 

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

六、关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案

同意公司以12,809万元的价格将持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份转让给公司关联方重庆同正实业有限公司,同时进行相关债权债务的抵销。详情请见公司同日披露的《万里股份关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的公告》(公告编号:2018-058)

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见关联董事莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士及朱叶女士回避对该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

七、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会, 详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-059)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

 

 

 

重庆万里新能源股份有限公司

                                                 

                                          20181212

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