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第八届董事会第二十七次会议决议公告
 发布时间2017-09-15 16:29:42

股票代码:600847          股票简称:*ST万里         公告编号:2017-065

 

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2017年9月14日在公司会议室召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事8名,实际参加会议董事7名,董事长刘悉承先生在外出差,未参加本次会议,委托董事张晶女士代为表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张晶女士主持,经与会董事认真审议,通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2016年9月14日召开的第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金的议案》,继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户(详情请见公司同日披露的《*ST万里关于归还闲置募集资金的公告》)。

因经营发展需要,经公司测算,公司在归还上述募资资金后还需继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。

本次闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目建设和募集资金使用,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司解决临时流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用上述资金,到期后将及时、足额归还,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司独立董事及保荐机构发表相关意见

详情请参见公司同日披露的《*ST万里关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-067)。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

 

 

重庆万里新能源股份有限公司

                                                 

                                           2017年9月14日

重庆万里新能源股份有限公司版权所有

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